ATIVIDADE 1 – SPRIV – INVESTIGAÇÃO DE RISCOS E FRAUDES CORPORATIVAS – 54_2024

O ser humano é um ser sociável. Todos os dias há práticas entre particulares. Dentre essas práticas, há práticas que são lícitas e outras ilíticas. De uma maneira sumária, pode-se entender as condutas lícitas como aquelas que estão de acordo com as leis, já as ilícitas, aquelas contrárias às leis. Um golpe é um exemplo de uma conduta ilícita, que normalmente está relacionada com uma conduta fraudulenta. Para a prática da fraude, é comum que o indivíduo se apresente com informações falsas ou manipuladas, de forma a convencer outra pessoa a praticar determinada ação, como fornecer dados ou senhas, resultando em um benefício para o fraudador.
Mediante o exposto, com base em todo o material didático apresentado, responda às questões a seguir:
…

1. Sabendo que muitas pessoas utilizam a internet para práticas diárias de sua vida, como a compra e o anúncio de produtos. Discorra sobre o golpe da triangulação, apontando suas fases, bem como formas de se evitar o golpe.
2. O consumo de bens e produtos é algo que ocorre diariamente na sociedade. Nesse sentido, há a utilização frequente de cartões bancários por consumidores. Discorra apontando as diferenças entre o Golpe do Código de Segurança e o Golpe do Cartão Clonado.